Servicios financieros · Colombia
Entrada al mercado de una plataforma de pagos
Registro y arranque de una plataforma de pagos transfronterizos, con el programa de cumplimiento diseñado desde el inicio.
El expediente superó la primera revisión sin objeciones.
El gobierno corporativo quedó documentado antes de solicitar la autorización.
La nueva operación se conectó al resto del grupo desde el primer día.
El equipo fundador no tenía definido el gobierno corporativo ni un marco de riesgos, que es lo primero que revisa el supervisor, antes que cualquier otra cosa.
Mapa regulatorio con cada dependencia explícita.
Documentación de cumplimiento adaptada al estándar local.
Nombramiento y registro del oficial de cumplimiento.
Preparación del expediente de registro ante el supervisor.
Manufactura ligera
Nordwind Components
Un proveedor automotriz alemán abrió su primera planta fuera de Europa para acortar la cadena hacia sus clientes en Norteamérica.
La planta despachó su primer lote dentro de la ventana que fijó la casa matriz.
Logística y comercio exterior
Andes Freight Group
Un operador logístico chileno centralizó en una sola instalación en el exterior la consolidación de carga para los mercados que atiende.
Las aprobaciones salieron antes de que venciera el compromiso de arrendamiento.
Servicios compartidos y BPO
Meridian Shared Services
Contabilidad y nómina de una corporación multipaís, centralizadas en una sola operación en el exterior.
El comité aprobó la inversión con el informe tal como se entregó.
Agendar una consulta
Una primera conversación para entender el proyecto y decirle con claridad qué exige el mercado. Si no somos la firma indicada, se lo diremos en esa misma reunión.